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江西新干县原副县长刘建军 资金链断裂引发江西官场地震

2015-2-16 12:20| 发布者: admin| 查看: 1505| 评论: 0

  副县长做生意资金链断裂引发江西官场地震4000万元行贿款成中央巡视组掌握苏荣问题重要线索


江西新干县原副县长刘建军

  时间:2013年6月23日凌晨3时


  地点:广东省珠海市香州区拱北桂花南路昌安酒店1103房


  珠海的凌晨,空气中弥漫着宁静的夜色,城市的一切仿佛都安睡了。然而,两名经过几日逃亡的男子,此时却毫无睡意,他们正紧张地准备着偷渡澳门。岂料,天网恢恢,他们连同94万元的赃款,在此时被公安机关一并抓获。


  两名男子中的关键人物刘建军,男,38岁,系江西省新干县原副县长,同时也是南昌市百勤实业有限公司的实际控制人。官商一体,相辅相成。但因资金链断裂,各种犯罪行为相继浮出水面,刘建军落入法网。江西官场一场空前的地震,也由此引发……


  案发 国企2.3亿存款不翼而飞


  南昌高新区创业投资有限公司(以下简称创投公司)是南昌市高新区管委会的下属企业。2013年6月8日,创投公司需要从赣州银行南昌分行创投公司帐户支付工程款,被银行告知存款不足。然而,此前的一年中,创投公司在该帐户陆续存进2.3个亿,并且从未支取过款项,怎会存款不足呢?6月21日,创投公司财务人员到赣州银行南昌分行对帐,惊人地发现创投公司帐户存款余额只剩15万余元,当即向公安机关报案。


  2.3亿元的存款为何不翼而飞?故事得从2002年说起,时任吉安市委政策研究室综合科科长的刘建军工作之余还开公司经营生意,且经常自称人际关系很广,认识许多上层领导。具有博士学位前程看好的雷霆欲借刘建军的关系升迁,遂与刘建军交好。


  2011年9月,雷霆调任南昌市高新区管委会主任,已是吉安市新干县副县长的刘建军经常陪其散步聊天。雷霆多次向刘建军表露想在仕途上更进一步的想法,刘建军答应会尽力去运作。


  2012年春天,刘建军找到雷霆,说自己在做些项目,需要大量资金投入,但手上资金不足,希望雷霆帮忙协调创投公司存几千万到上饶银行南昌分行,以便其向该行申请贷款。雷霆答应了,并在自己的办公室将刘建军介绍给创投公司董事长钟骁,要求钟骁多关照刘建军。后因刘建军发现上饶银行南昌分行并没有向他发放贷款的意思,便改变了存款计划,转而希望创投公司将钱存进赣州银行南昌分行。钟骁答应了刘建军的要求,计划在该分行存入7000万元。


  此间,刘建军发现创投公司并不派财务人员亲自去银行开户,而是要银行上门服务。急于用钱的刘建军觉得有空子可钻,遂有了骗取创投公司存款的想法。他一边安排其表弟叶益波从银行领取开户所需的相关资料,谎称银行员工上门为创投公司办理好了开户手续;一边找人私刻创投公司公章、财务专用章、法定代表人印章和赣州银行南昌分行业务公章。然后派人拿着盖有假印鉴的支票到赣州银行南昌分行转帐,将创投公司的帐户存款转至刘建军控制的南昌旭睿实业有限公司和江西方圆实业有限公司帐户上。


  此后,刘建军编造各种理由,不断要求钟骁增加创投公司在赣州银行南昌分行帐户中的存款,钟骁均一一答应。至2013年5月,创投公司已在赣州银行南昌分行存进约2.3亿元,每笔资金存入后,刘建军都以同样方式转至自己的公司,生生地“掏空”了创投公司帐户上的存款。


  然而,纸包不住火,骗人的把戏终究还是败露了。只是,刘建军骗取创投公司2.3亿元存款,仅仅是出于贪念吗?事实远非如此简单。


  起因 入主国恩大厦陷资金黑洞


  时光回转到2008年,经洪都农商银行北西支行的副行长陈荣介绍,刘建军认识了中外合资南昌新洪房地产开发有限公司(以下简称新洪公司)董事长章主恩。刘建军听陈荣说,章主恩产业很大,但资金链断了,只要稍微注入点资金就能活过来。


  不久后,在章主恩的陪同下,刘建军前往国恩大厦考察了一次。当时法院要拍卖国恩大厦的部分楼层,因无人购买,价格降至每平米不足4000元。刘建军觉得挺便宜,而且风险不是很大,便决定先买下4000平米的房产。但显然,刚认识章主恩的刘建军,并不清楚国恩大厦这趟水有多深。


  国恩大厦,前身是“中百大厦”,原本由南昌市百货总公司兴建。但因工程款、贷款等纠纷,多家公司、银行先后将百货公司告至法院,百货公司欠下巨额债务。已经完成了前期地下工程的中百大厦进入了近1年的停顿期。1998年新洪公司介入,与百货公司合作,工程得以续建,大厦落成后改名“国恩大厦”。但也因此埋下了纠纷的种子——百货公司的债主们申请执行的财产指向了国恩大厦裙楼的1-3层,然而新洪公司坚称自己对该楼层具有所有权,提出执行异议。法院虽就此案召开了3次规模颇大的听证会,直至2011年12月20日,最高人民法院(2011)民申字第777号民事裁定书裁定:“百货公司与新洪公司签订的联建合同为有效合同,应受法律保护,按照合同约定,案涉裙楼1-3层属百货公司所有。”但新洪公司仍不服。刘建军通过法院执行拍、变卖程序买得国恩大厦裙楼4层和北楼14-27层共39套房产共计8617.25平方米,每平方米3550元。可章主恩逼迫刘建军按每平方米5800元结算,否则,别想进场经营。章主恩由此索要了刘建军1000万元。刘建军原本打算将买下的房产用于经营五星级宾馆,还与章主恩签了一份“租赁协议”。协议约定:只要章主恩保证债权人、法院及其他有纠纷的人不来骚扰,不造成停业,刘建军就每年向他支付600万元“租金”。但宾馆开业1个月就停业了。因为产权存在争议,宾馆一开业,便有业主和律师前来交涉,根本无法正常经营,600万的“租金”也就没有支付给章主恩。但章主恩伙同某网站以要告发刘建军副县长经商、包二奶等情况相要挟,从刘建军处索要了400万元封口费,章祖恩得了300万,某网站分得100万。此外,刘建军还亏进去1000多万元的装修费。


  6000多万元的投入毫无收益,此时的刘建军已将积蓄用尽,骑虎难下。他作出了一个更加大胆的决定——整合国恩大厦。于是,他开始大肆购买国恩大厦的房产,陆续买下了40000多平米,花费资金2个多亿,而这些资金大多源自高利贷和银行贷款。


  时间到了2012年,刘建军在国恩大厦的投资依旧没有回报,反而被高利贷逼得越来越紧。恰在此时,雷霆表露了有求于他的想法。所以,他将贪婪的目光投向了高新区的创投公司,骗取了该公司2.3亿元的银行存款。 2014年7月25日,江西省高级人民法院(2014)赣刑二终字第30号刑事裁定书认定:“刘建军在自身经济实力不足的情况下,投入大量资金购买南昌市站前路边的国恩大厦资产。”


  2014年5月22日,江西省南昌市中级人民法院(2014)洪刑二初字第6号刑事判决书认定:“证人(高利贷人员吴南芬、聂建军、王玲、罗红平、杨年根、龙柄良、李文华、喻媛、孙国栋、李鸿、廖慈祥、衷强华、曾清源、熊振华、褚小强、李小华、袁先银、蒋惠民、黄加阳、段黎明等人)的证言,证明刘建军为收购国恩大厦等房产共向他们借款4亿余元,均为高利贷。”


  刘建军说:“我从法院拍卖竞得的资产,每平方米4000多元。可章主恩要我按每平方米5800元与他结算,否则进不了场。我曾举报章主恩与某网站江西频道合谋敲诈我400万元的事,写了举报信,附了转帐凭证。”


  刘建军的代理律师认为,这些都是导致刘建军资金紧张、借高利贷、资金链断裂以致最后诈骗2.3亿的基本原因。“诈骗的钱款绝大部分都是用来偿还购买国恩大厦房产所借的高利贷。”


  因同案被判处有期徒刑21年的叶益波(男,33岁,刘建军表弟)供述:“刘建军购买国恩大厦房子的好多钱都是借高利贷。利息最低月息三分,最高月息一毛八分。将高新区创业投资公司骗出来的钱大部分还高利贷了。”


  虽然国恩大厦让刘建军深陷纠纷,无法自拔。但真正压垮刘建军的最后一根稻草却并非国恩大厦的巨额投资,而是一块志在必得的土地。


  崩塌 第一张多米诺骨牌被推倒


  刘建军原本只是想挪用创投公司的存款,通过一块志在必得的土地打一个翻身仗。不料,这块土地的价格却从预期的每亩400万抬升至每亩850万。这使得本就资金紧张的刘建军被彻底压垮了。


  这还要从刘建军当上新干县副县长这事说起。刘建军之所以能当上副县长,其实无关乎才华和勤奋,而是花钱找人运作的结果。他通过一个自称是中国伍矿集团高级顾问的人,认识了号称是苏荣外甥的曹正光(男,41岁,吉林省白山市人)。其实刘建军知道曹正光只是苏荣儿子苏铁志的酒肉朋友,但为了搭上苏铁志的关系,刘建军还是花了巨资为曹正光、苏铁志买豪车。结果,曹正光还真是成功帮他当上了新干县副县长。这让刘建军更加相信曹正光与苏铁志有着很好的关系。


  后来有一次,曹正光找到刘建军,告诉他抚生路有块地要卖,400多万一亩,希望刘建军给他4000万运作这个事。刘建军一听,觉得划算,就给了曹正光4000万。然而,曹正光却错误地估计了形势。虽然劝退了几家竞标的公司,但仍有一家名叫昌河票证的公司没有退出,因为昌河票证不相信苏荣的儿子会对这么小的一块地感兴趣。于是乎,竞拍当日,昌河票证的人上午被打了,下午又来举牌。最后,土地价格竟然竞到850万一亩才买到。


  土地价格上涨了一倍多,意味着刘建军还需要再交1.2亿元,否则连保证金也不能全数拿回。然而,即使是7200万的竞拍保证金,也有6500万是高利贷借的。此时的刘建军根本无力支付如此高额的土地款,资金链已经完全断裂。只能让高利贷的债主由借钱改为入股,全面接盘。这是刘建军的又一次巨额亏损。至此,刘建军从创投公司银行账户挪走的2.3亿元存款,已是彻底无力归还。终于,东窗事发,刘建军被彻底压垮。


  曹正光在土地上的失算,触发了江西官场第一张多米诺骨牌的倾倒。随着刘建军、曹正光、苏铁志相继被调查,江西官场地震的序幕被拉开了。


  2013年5月28日下午,中央第八巡视组巡视江西省工作动员会在南昌召开。2.3亿元不翼而飞的存款和4000万元不能见光的行贿款,给刚刚入驻江西的中央第八巡视组送去了一个重要线索。


  2014年5月22日,南昌市中级人民法院以新干县人民政府原副县长刘建军犯票据诈骗罪、金融诈骗罪、贷款诈骗罪判处无期徒刑。刘建军服判,不上诉。但请求法庭考虑他的坦白、立功情节。


  2013年7月1日,江西省纪委对雷霆涉嫌违纪违法问题立案调查。2014年4月10日,九江市中级人民法院以雷霆犯滥用职权罪,判处有期徒刑5年,犯受贿罪,判处有期徒刑3年,决定执行有期徒刑6年。雷霆不服判决,提起上诉。


  2014年7月25日,江西省高级人民法院裁定:驳回上诉,维持原判。 2014年9月16日,江西省南昌市东湖区人民法院以南昌市高新区管理委员会原财政局局长兼高新区创业投资有限公司董事长钟骁犯玩忽职守罪,判处有期徒刑五年;犯受贿罪,判处有期徒刑十年,数罪并罚,决定执行有期徒刑十一年。钟骁不服判决,提起上诉。


  2014年6月3日,江西省委原常委赵智勇被免去省委常委、委员职务。7月16日,赵被连降7级,由副省降至科员级。


  2014年6月14日,江西省委原书记苏荣涉嫌严重违纪违法,接受组织调查。


  此后,省国资委原主任李天鸥;省发改委原主任、新余市委原书记李安泽;萍乡市委原书记陈卫民等相继被调查或协助调查……

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