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丁书苗女儿侯军霞北京市二中院受审 涉案背景曝光

2014-12-17 11:57| 发布者: admin| 查看: 962| 评论: 0

  17日上午,山西女商人丁书苗的女儿侯军霞等5人在北京二中院受审,检方指控为非法经营罪。记者未被允许进入法庭旁听。据了解,此案涉案数额30亿元,刘志军系列案件审判就此拉开帷幕。

  辩护律师集体“封口”

  记者17日上午在法院外围试图采访辩护律师,但多名律师皆闭口不谈。据记者了解,所有参加刘志军系列案件诉讼的辩护律师,都在有关机关签署了保密协议,被要求不得向外界透露案件情况。

  当天审理的非法经营案共有5名被告人,丁书苗的女儿侯军霞被列为第四被告人,其余被告人多是在铁路工程项目招投标过程中,担任“中间人”角色的相关人员,而丁书苗本人并未被同案公诉。

  以煤炭运输起家的山西晋城女企业家丁书苗,是博宥投资管理集团有限公司法定代表人,被视为中国高铁及衍生项目重要既得利益者之一。博宥投资管理集团旗下企业涉足高铁设备、影视广告、酒店等多个领域。由该集团实际控制的山西金汉德环保设备有限公司,在武广高铁、郑西高铁及广深港高铁工程中均有中标项目。

  刘志军案已经被公诉

  丁书苗的暴富,与刘志军密切相关。当刘志军“大跨度”发展高铁时,丁书苗的生意也进入了高铁领域。刘志军先后干预了50多个铁路工程项目招投标,丁书苗指定的20多家国有企业中标,工程标的额超过1700亿元。2011年年初,丁书苗被有关部门带走调查。

  丁书苗于2008年成立的高铁传媒更是垄断了高铁车站的广告权,并成为2010年第七届世界高铁大会的承办单位。不过,据高铁传媒的一位高层和多位了解这届高铁大会举办事宜的消息人士透露,高铁传媒实际上从世界高铁大会项目上拿走了赞助费共1.2亿元。

  据了解,丁书苗涉案金额高达30亿元人民币,其中24亿元为铁路项目领域中介费,6亿元是通过安排煤炭运输获得的非法收入。

  而丁书苗被调查后,牵出了原铁道部部长刘志军涉嫌受贿案,刘志军案目前已经被公诉至北京二中院。

  据了解,仅京沪高铁工程,丁书苗即拿走8亿元中介费。侯军霞与其母丁书苗曾受刘志军指使“打捞”原铁道部政治部主任何洪达,据媒体此前报道,丁、侯母女二人为此曾被骗钱款共计人民币3000万元,及沃尔沃吉普车一辆,车变卖后获利人民币80万元。

  检方指控适用“口袋罪”

  17日,丁书苗的女儿等人受审,被控以非法经营罪。法律人士分析,如果丁书苗借助刘志军权力敛财,又对刘志军无直接利益输送,则在适用罪名上存在难点。而非法经营罪则具有“口袋罪”特征。

  非法经营罪第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”是个“口袋罪”的规定,由于“经营”的含义相当宽泛,这个富有弹性的条款尚无立法解释加以限制,从而给司法机关留下较大的自由裁量余地。

  也有法律人士认为,此案案情其实与串通投标罪相近,该罪是指投标者相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,或者投标者与招标者串通投标,损害国家、集体、公民的合法权益,情节严重的行为。

  从处罚结果上看,两个罪名相比较,串通投标罪最高是处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;而非法经营罪行为情节特别严重的,可处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。这意味着,如果非法经营罪名成立,被告人将在5年至15年有期徒刑之间量刑,同时将面临巨额的财产处罚。


  涉嫌刘志军系列案丁书苗女儿侯军霞受审,被诉非法经营罪。丁书苗女儿和同作为丁书苗“下线”、充当招投标中间人的另4名被告人在北京市二中院受审。媒体报道,丁书苗女儿或与刘志军“打捞”落马官员何洪达有关。

  涉刘志军案丁书苗女儿侯军霞受审 被诉非法经营罪

  山西女商人丁书苗在原铁道部部长、党组书记刘志军的帮助下,通过与刘志军运作中标铁路工程项目、投资高铁相关产业、获取铁路车皮计划等方式,涉嫌非法获利30亿余元。这些非法获利均是丁书苗及其“下线”,向其指定的中标企业收取“好处费”。

  昨日,作为丁书苗“下线”、充当招投标中间人的5名被告人,因涉嫌非法经营罪,在北京市二中院受审,其中包括丁书苗的女儿侯军霞。

  昨日上午,山西女商人丁书苗女儿侯军霞因涉嫌非法经营罪,在北京市二中院受审。与侯军霞一起受审的还有江西南昌赣鹏集团原董事长胡斌等四人,指控罪名也为非法经营罪。

  胡斌的律师称,庭审时,各被告人对指控事实没有异议,但对涉嫌罪名并不认同。

  据了解,此案与原铁道部部长刘志军涉嫌受贿罪、滥用职权罪有关。

  涉刘志军案丁书苗女儿侯军霞受审 被诉非法经营罪


  现场

  控辩方拉行李箱运卷宗

  昨日9时15分,5名被告人辩护律师中的三名律师正在法院第二法庭门外等候。他们表示,10时许,侯军霞将在此法庭受审,对于案情“不便透露”。

  9时30分,涉案被告人的家属在书记员的带领下,从法庭侧门走进法庭。

  此时,法庭旁听席上,已坐有10余名旁听者,七八名辩护律师坐在辩护人席上,桌上放着数摞材料。

  从被告人家属间的对话得知,该案被告人之一的郑朋身患疾病,其家人准备等“审判后,为其申请办理保外就医”。

  数分钟后,公诉人和随后赶到的辩护人,均拉着装有卷宗材料的行李箱进入法庭。

  昨天庭审,未对媒体开放。

  庭审

  一被告人获无罪辩护

  侯军霞等人涉嫌非法经营一案,与原铁道部部长刘志军有所“牵连”。

  据了解,1997年,刘志军与北京博宥投资管理集团有限公司原董事长、侯军霞的母亲丁羽心(又名丁书苗)相识,后关系密切。1997年至2010年,刘志军滥用职权,通过运作中标铁路工程项目、投资高铁相关产业、获取铁路车皮计划等方式,为丁书苗提供帮助,造成国家34亿余元损失,丁书苗等人从中非法获利30亿余元。

  昨日上午受审的5人中,侯军霞位于第四被告人。

  5名被告人多是在刘志军“运作”铁路工程招投标中,因担任“中间人”角色而受审,被指控涉嫌非法经营罪。

  有证据显示,2007年底,刘志军与丁书苗商定,由刘志军利用职务便利干预铁路工程项目招投标,帮助丁书苗指定的企业中标,丁从中收取“好处费”。至2010年底,刘志军先后安排手下,非法干预53单铁路工程项目招投标,丁书苗指定的23家国有企业中标,涉及工程标的额共计1749亿元。丁书苗及其“下线”——江西南昌赣鹏集团原董事长胡斌等民营业主,从中获取“好处费”31.85亿元,其中丁书苗按照工程标的额的1.5%—3.8%的比例收取24.16亿元。对此,刘志军知情。

  昨天,法庭未作宣判。

  庭审后,胡斌的辩护律师称,5名被告人对指控事实均无异议,对罪名不认同,律师为胡斌作了无罪辩护。

  另据了解,丁书苗涉嫌非法经营罪,也将于近日在北京市二中院受审。

  ■ 背景

  丁书苗被调查

  牵出刘志军案

  以煤炭运输起家的山西晋城女商人丁书苗,不仅是北京博宥投资管理集团有限公司原法人代表,还被称为中国高铁及衍生项目最大“获益者”之一。丁书苗的发迹,与刘志军有着密切的关系。

  据媒体公开报道,1997年,丁书苗通过时任北京铁路局临汾分局副分局长的罗金保(已因涉嫌受贿罪和非法持有枪支弹药罪受审),与时任铁道部副部长的刘志军相识。此后,刘志军开始帮助丁书苗获取车皮计划,并先后安排原铁道部运输局局长张曙光、副局长兼营运部主任苏顺虎、原呼和浩特铁路局局长林奋强(三人均因涉嫌受贿罪被批捕)帮助丁书苗。2004年至2010年,丁书苗等人通过倒卖车皮和利用车皮计划,从事煤炭经营获利约4.4亿元。

  当刘志军“大跃进式”地发展高铁时,丁书苗又进入高铁领域,以干预铁路工程招投标收取“好处费”。此外,丁书苗还成立多家与高铁有关的企业,通过刘志军牟取暴利。

  2011年年初,丁书苗被带走调查,由此迁出刘志军涉嫌受贿、滥用职权一案。

  今年4月10日,新华社发文称,原铁道部部长、党组书记刘志军涉嫌受贿、滥用职权一案,已由北京市人民检察院第二分院依法向北京市第二中级人民法院提起公诉,法院将择日开庭审理。

  ■ 另案

  丁书苗母女为刘志军捞人被骗4400万

  3名捞人者因诈骗罪分别获刑15年至12年

  丁书苗和女儿侯军霞曾受刘志军之托,先后出钱出物折合人民币4400万元找到刘琳等人,“打捞”因涉嫌严重违纪被调查的原铁道部党组成员、政治部主任何洪达。

  今年4月16日,刘琳3人因诈骗罪分别获刑15年至12年。

  刘志军指使捞人

  2007年12月,何洪达被带走调查,刘志军因担心何洪达的交代牵连自己的受贿问题,便指使丁书苗出资找关系,想让何洪达不被移送司法机关或受到较轻处理。

  检方指控,2008年11月至2009年11月间,刘琳以帮助被办案机关审查的原铁道部政治部主任何洪达疏通关系、获从轻处理为名,虚构自己为办此事花费巨额资金的事实,骗取丁书苗、侯军霞母女钱款共计人民币3000万元及吉普车一辆(变卖后获利人民币80万元)。2010年6月,刘琳又以同样手段欲骗取丁书苗、侯军霞人民币1700万元,但未得逞。

  检方称,被告人李其伟、陈斌,也以上述方式,分别在2008年6月至10月、2008年11月至2009年7月间,多次通过他人骗取丁书苗、侯军霞支付的办事费用人民币1010万元和300余万元。

  涉案赃款被没收

  刘琳等三名被告人在庭审时,均否认指控,称自己没有诈骗,不构成犯罪。

  北京市二中院认为,刘琳、李其伟、陈斌以非法占有为目的,采用虚构事实的方法骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法均应予惩处,检方指控罪名成立。刘琳在犯罪过程中,有部分未遂情节,所骗款项基本退缴,依法酌情对其从轻处罚。本案所骗款项是用于从事犯罪活动,依法应予没收。

  据此,法院依法对刘琳等3人作出判决,其中包括共计80万元的罚金。

  受审原因

  北京博宥投资有限公司侯军霞把51%的股权转让给中宏泰能源投资有限公司(下称中宏泰)。中宏泰的法人代表与同属山西晋城人,在晋城投资煤矿。

  2008年11月至2009年11月间,丁羽心(又名丁书苗)、侯军霞为帮助何洪达疏通关系、获从轻处理,被刘琳等三人(另案处理)骗取钱款共计人民币3000万元及沃尔沃吉普车一辆(变卖后获利人民币80万元)。

  2009年11月,因受贿罪及巨额财产来源不明罪,何洪达被判14年有期徒刑。

  2010年6月,刘琳又以同样手段欲骗取丁羽心、侯军霞人民币1700万元,后未成功。

  侯军霞与其母丁书苗曾受刘志军指使“打捞”原铁道部政治部主任何洪达,据媒体此前报道,丁、侯母女为此曾被骗取钱款共计人民币3000万元及沃尔沃吉普车一辆(变卖后获利人民币80万元)。

  提起公诉

  2013年4月,侯军霞等5人在北京受审,此案涉案30亿元,丁书苗并未被同案公诉,曾帮原铁道部长刘志军捞官员被骗数千万。审理的非法经营案共有5名被告人,侯军霞被列为第四被告人,其余被告人多是在铁路工程项目招投标过程中,担任“中间人”角色的相关人员。

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